Anmäl dig till lanseringenAnmäl dig

Credon gör arbetet mot penningtvätt enkelt.

Kundkännedom, utan krångel.

Plattformen är automatiserad, direkt ansluten till globala dataleverantörer och byggd för små och medelstora företag. Med Credon behövs ingen stor complianceavdelning eller dyra konsulter. Credon gör penningtvättsreglerna begripliga och vi hjälper dig att hålla koll på vad som behöver göras. Och vi hjälper dig att få det gjort.

Anmäl dig till lanseringen →Se plattformen

Credon hjälper dig genom hela arbetet mot penningtvätt, från första kundmötet till löpande uppföljning. Vi gör grovjobbet. Du fattar besluten.

Plattformen

Allt du behöver. På ett ställe.

01Kundkännedom (KYC)

Kunden svarar på frågor i en guidad chatt. Credon samlar in uppgifterna och kontrollerar identiteten på en gång.

02Kontroll mot sanktionslistor

Kunden kontrolleras mot över 150 internationella listor över sanktioner och andra varningar, direkt när den läggs upp.

03Riskbedömning

Credon föreslår hur stor risken är att kunden används för penningtvätt, utifrån vilken typ av kund det är, var den finns och vem som äger den. Du bestämmer.

04Vem äger bolaget?

Du ser vilka personer som i slutändan äger och styr kundens bolag. Var och en kontrolleras för sig.

05Bevakning av betalningar (juli 2027)

Credon bevakar kundernas betalningar. Du väljer vad som räknas som avvikande, och det som sticker ut skickas direkt till rätt person.

06Allt dokumenterat

Varje kontroll och beslut i Credon sparas, så att du kan visa vad du har gjort när någon frågar.

Nya regler

EU:s penningtvättsförordning gäller från 10 juli 2027.

Mycket av det som förordningen kräver gäller redan i dag. Det nya är fasta gränser och tidsfrister, som är lätta för myndigheterna att kontrollera.

Gräns för engångsaffärer10 000 euro

Från 10 000 euro måste du kontrollera även en kund som du bara gör en enda affär med. Flera mindre affärer som hör ihop räknas ihop. I dag är gränsen 15 000 euro.

Gräns för ägande25 procent

Den som äger 25 procent eller mer av ett bolag räknas som verklig huvudman, alltså en av dem som i slutändan äger bolaget. I dag krävs mer än 25 procent.

Uppdatera kunduppgifter1 år eller 5 år

Uppgifterna om en kund ska uppdateras minst en gång om året om kunden har hög risk, och minst vart femte år för övriga kunder.

Läs vad som ändras →

För företag som omfattas av reglerna

Credon är byggt för företag som enligt lag måste arbeta mot penningtvätt, till exempel:

Att följa reglerna är ett måste.

Med Credon blir det enkelt. Börja skydda din verksamhet i dag.