Anmäl dig till lanseringenAnmäl dig

KYC/AML-plattformen

Från ny kund till spårbart beslut.

Credon stöttar hela arbetet mot penningtvätt, från att en ny kund läggs upp, via kontroller och riskbedömning, till löpande uppföljning. Allt dokumenteras automatiskt.

Anmäl dig till lanseringen →Boka en genomgång
Exempel på kundkort
Nordljus Fastigheter AB
Påhittat exempelbolag · Aktiebolag · Sverige
Under granskning
Identitet kontrolleradFöreträdare, med e-legitimation
Godkänd
Sanktionslistor150+ internationella listor
Inga träffar
Verkliga ägare2 av 2 kontrollerade
Godkänd
RiskbedömningFörslag: förhöjd risk, ägs från utlandet
Väntar på ditt beslut
Uppdatera kundinformationNy styrelseledamot registrerad
Åtgärd krävs
Varje steg loggas med tid och källa.

Flödet, steg för steg

Sex steg. Ett ställe.

  1. 01

    Ny kund

    En ny kund svarar på frågor i en guidad chatt. Credon samlar in uppgifterna och kontrollerar identiteten på en gång.

  2. 02

    Kontroll mot sanktionslistor

    Kunden och de som äger den kontrolleras mot över 150 internationella listor över sanktioner och andra varningar. Först när kunden läggs upp, och sedan löpande.

  3. 03

    Riskbedömning

    Credon föreslår hur stor risken är att kunden används för penningtvätt, utifrån vilken typ av kund det är, var den finns och vem som äger den. Den förklarar också varför. Du godkänner eller ändrar.

  4. 04

    Vem äger bolaget?

    Du ser hela ägarkedjan bakom kundens bolag, även när någon äger via andra bolag. Varje person som i slutändan äger eller styr bolaget kontrolleras för sig.

  5. 05

    Bevakning av betalningar (juli 2027)

    Credon bevakar kundernas betalningar. Du väljer vad som räknas som avvikande, och det som sticker ut skickas direkt till rätt person.

  6. 06

    Allt dokumenterat

    Varje kontroll och beslut i Credon sparas och går att ta fram när myndigheten som granskar er frågar.

Byggt för granskning

AI som föreslår och förklarar. Du beslutar.

En människa bestämmer

Credons AI föreslår, men du beslutar. Beslut om kundrelationen och vilka åtgärder som krävs fattas alltid av en person hos dig.

Motivering till varje förslag

Du ser vilka uppgifter som ledde till AI:ns förslag, så att du kan förklara beslutet för kunden och för tillsynen.

Personuppgifter enligt GDPR

Credon hanterar personuppgifterna åt dig och enligt dina instruktioner. Det regleras i ett avtal mellan oss.